F Mahadev App : ईडी ने दो और मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया | My Khabar24

JAYSHREE

14-01-2024

Mahadev App : ईडी ने दो और मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया

RAIPUR : अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने महादेव ऑनलाइन बुक (mahadev online book) के संचालन में उनकी भूमिका के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत दो और महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां कीं। शुक्रवार को गिरफ्तार किए गए, नितिन टिबरेवाल (Nitin Tibarewal) और अमित अग्रवाल (Amit Agrawal) के रूप में पहचाने गए दोनों आरोपियों को विशेष न्यायाधीश PMLA अजय सिंह राजपूत (Vijay Sing Rajaput) की अदालत में पेश किया गया, जिन्होंने 17 जनवरी तक ED को उनकी 5 दिन की हिरासत दे दी। ED की जांच से पता चला कि Nitin Tibarewal मेसर्स टेकप्रो आईटी सॉल्यूशंस लिमिटेड M/s Techpro IT Solutions Limited के बहुसंख्यक शेयरधारक हैं, जो महादेव ऑनलाइन बुक (mahadev online book) के लिए फ्रंट के रूप में काम कर रहे थे और विदेशी पोर्टफोलियो (portfolio) निवेश के माध्यम से भारत में अवैध संचालन से उत्पन्न अपराध की आय का निवेश कर रहे थे।

नितिन टेबरीवाल ने कई अवसर दिए जाने के बावजूद इस तथ्य को छुपाने की कोशिश की। उन्होंने ED के सामने अपने विदेशी बैंक खातों (foreign bank accounts)और संपत्तियों का भी खुलासा नहीं किया, जिन्हें ED ने जांच के दौरान खोजा है। इस प्रकार, नितिन टेबरीवाल को जानबूझकर अपराध की Income को अपने नाम पर और संबंधित भारतीय और विदेशी संस्थाओं के माध्यम से निवेश करके सहायता प्रदान करते हुए पाया गया। ईडी की जांच से पता चला कि अमित अग्रवाल अनिल कुमार अग्रवाल (Anil Kumar Agrawal) का भाई है जो महादेव ऑनलाइन बुक में भी भागीदार है।

अमित अग्रवाल ने जानबूझकर महादेव ऑनलाइन बुक से प्राप्त अपराध की Income का उपयोग अपने और अपनी पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदने में किया है। इन खरीदियों के वित्तपोषण के लिए, अमित अग्रवाल ने प्रविष्टियों की व्यवस्था की। उनके और उनकी पत्नी के बैंक खातों में नकदी के मुकाबले 2.5 करोड़ रुपये हैं। निदेशालय के समक्ष दर्ज किए गए बयानों में, उन्होंने कहा कि ये बैंक प्रविष्टियाँ ऋण हैं, हालाँकि, लेनदेन में शामिल एंट्री ऑपरेटर ने सच्चाई का खुलासा किया।

इस प्रकार, अमित अग्रवाल को जानबूझकर महादेव ऑनलाइन बुक के सट्टेबाजी संचालन (Betting Operations of Mahadev Online Book) से होने वाले अपराध की आय को छिपाने में सहायता करते हुए पाया गया। अब तक, इस मामले में, PMAL, 2002 के तहत की गई तलाशी के दौरान कुल 572.41 करोड़ रुपये की चल संपत्ति जब्त/जमा की गई है। दो अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें 142.86 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है। मामले में अभियोजन शिकायतें दिनांक 20.10.2023 और 01.01.2024 दर्ज की गई हैं।

दो अतिरिक्त आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिससे मामले के संबंध में पकड़े गए आरोपियों की कुल संख्या आठ हो गई है। आगे की जांच जारी है. ED ने छत्तीसगढ़ पुलिस Chhattisgarh Police द्वारा दर्ज की गई एफआईआर (FIR) के आधार पर जांच शुरू की। इसके बाद, विशाखापत्तनम पुलिस (Visakhapatnam Police) और अन्य राज्यों द्वारा दर्ज की गई अन्य एफआईआर को भी रिकॉर्ड पर लिया गया। मेसर्स महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग ऐप (M/s Mahadev Online Book Betting App) एक व्यापक सिंडिकेट है जो अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को नए उपयोगकर्ताओं को नामांकित करने, उपयोगकर्ता IDबनाने और बेनामी बैंक खातों के एक स्तरित वेब के माध्यम से धन की हेराफेरी करने में सक्षम बनाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म online platform की व्यवस्था करता है।

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